甘肅大圣生物科技股份有限公司原辦公地址。本報記者房毅攝
非法集資近億元 上當受騙三千人
甘肅大圣生物科技公司制造特大“龐氏騙局”蘭州市政府與省公安廳聯(lián)合通報案情
打著出售公司股票和集資建房、集資建廠的幌子，非法集資近億元，3300人(次)群眾被騙……11月20日，蘭州市政府和省公安廳聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會，就甘肅大圣生物科技股份有限公司(簡稱大圣公司)涉嫌非法集資案及偵辦情況進行了通報。至此，這一令人震驚的蘭州版“龐氏騙局”內(nèi)情浮出水面。
省委、省政府對此案高度重視，省委書記、省人大常委會主任陸浩，省委副書記、省長徐守盛，省委常委、常務(wù)副省長馮健身，省委常委、省政法委書記羅笑虎等省上領(lǐng)導(dǎo)多次作出重要批示，要求組織專門力量，依法嚴懲犯罪嫌疑人，千方百計追繳贓款，盡最大努力減少受害人損失。
案情回放
●大圣公司位于蘭州市，是2002年9月經(jīng)甘肅省政府(甘政函[2002]124號)批準成立的一家民營企業(yè)，法定代表人、董事長為齊進軍，公司注冊資本3208萬元，主要從事AM生物菌劑的研發(fā)、生產(chǎn)、推廣、銷售，在海南、慶陽、陜西等地建有分支機構(gòu)，該公司成立以來一直處于虧損經(jīng)營狀態(tài)。自2005年起，大圣公司轉(zhuǎn)向民間集資融資，把非法集資作為主要經(jīng)濟來源，并逐漸和流竄于陜西、甘肅等地專職從事非法集資的于敦起犯罪團伙相互勾結(jié)，由大圣公司不斷編造各種“投資項目”，由于敦起團伙成員專職為其非法集資。
驚天騙局 用后期集資付先期本息
自2005年4月以來，大圣公司和于敦起等人在沒有吸收存款的資格，也未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的情況下，在社會上以中老年群眾為對象，以出售該公司股票和集資建房、集資建廠的名義，以每年8%到15%的高額利息為誘餌，并采取給予5%到10%的提成獎勵、組織免費旅游、免費活動、送禮品等手段，向我省蘭州等地的群眾3300多人(次)非法集資近億元。
這起明顯具有“龐氏騙局”特征的案件因何使眾多群眾受騙。省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長薛峰在新聞發(fā)布會上表示，據(jù)犯罪嫌疑人交代，大圣公司之所以能夠得逞，主要是他們采取了用后期非法集資支付先期非法集資者的本息，制造按期履約假象，騙取更多的群眾參與集資。非法集資來的資金，大圣公司和于敦起團伙按照68%和32%的比例分成。大圣公司的非法集資一部分用于公司日常經(jīng)費開支，一部分用于支付先期集資者到期的本息。案發(fā)前，該公司資金鏈已斷裂。
東窗事發(fā) 甘肅證監(jiān)局揭出“黑幕”
2008年2月底，甘肅證監(jiān)局向公安機關(guān)反映，大圣公司未經(jīng)證監(jiān)部門批準，利用國內(nèi)投資者不了解美國證券市場的情況，以高額回報為誘餌，向社會不特定公眾出售該公司股票，非法吸收了大量資金。至此，大圣公司非法集資案東窗事發(fā)。
薛峰表示，省公安廳經(jīng)偵總隊針對當時大圣公司股票已在美國場外柜臺交易市場(簡稱OTCBB)掛牌的情況，派員赴中國證監(jiān)會調(diào)查大圣公司境外上市的有關(guān)情況。中國證監(jiān)會書面答復(fù)：“根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證券監(jiān)督管理委員會于2008年1月2日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知》規(guī)定，大圣公司未經(jīng)依法核準，以發(fā)行證券為幌子，實施非法證券活動，涉嫌犯罪，應(yīng)依法追究刑事責任”。同時，甘肅省銀監(jiān)局也函復(fù)省公安廳，稱大圣公司沒有吸收存款的資質(zhì)。
警方行動 齊進軍外逃于敦起落網(wǎng)
薛峰透露，2008年3月26日，省公安廳經(jīng)偵總隊依法對大圣公司立案偵查，并立即對該公司法定代表人、董事長齊進軍實施了限制出境的措施，迅速展開了調(diào)查取證和偵查工作。此時，辦案單位獲悉，齊進軍已通過非正常渠道出境，并通過互聯(lián)網(wǎng)視頻會等形式，一直操縱該公司運營，其他幾個重要涉案人員也已潛逃。鑒于當時還沒有群眾向公安機關(guān)報案及該公司法人在國外未歸的實際情況，為最大限度地減少經(jīng)濟犯罪對社會群眾財產(chǎn)造成的損失，辦案單位調(diào)整了工作部署。2009年5月，公安機關(guān)在掌握了充分的證據(jù)后，適時采取行動，抓獲了該案主犯于敦起和大圣公司總經(jīng)理張思東等人。
薛峰表示，大圣公司及于敦起等人非法集資的行為已涉嫌擅自發(fā)行股票，公司、企業(yè)債券罪，非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。截至目前，省公安廳已抓獲了10名犯罪嫌疑人，其中7名犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)批準逮捕；扣押、凍結(jié)涉案資金100多萬元；查封凍結(jié)了一批涉案資產(chǎn)；查獲了大量書證物證；對涉案的土地和房產(chǎn)進行了相應(yīng)的財產(chǎn)保全措施。
薛峰表示，現(xiàn)已證實，專職為大圣公司集資的于敦起等所謂的“業(yè)務(wù)員”直接參與了大圣公司非法集資犯罪活動，且非法所得巨大，是該案件的重要犯罪嫌疑人。公安機關(guān)將進一步加大辦案力度，力爭將在逃的主要犯罪嫌疑人緝拿歸案。對于主動向公安機關(guān)投案自首的犯罪嫌疑人，司法機關(guān)將根據(jù)不同情節(jié)依法從輕或者減輕處罰。
案件進展
●蘭州市委、市政府和省有關(guān)部門集中精力，專人專抓，案件偵辦和財產(chǎn)追繳取得了明顯成效。目前，追查追繳涉案財物和追逃主要犯罪嫌疑人工作正在抓緊深入進行。
廣泛取證市政府設(shè)立調(diào)查取證點
“我們將在社會各界及受騙群眾的積極配合下，最大限度地追繳涉案資產(chǎn)，努力查找贓款下落，爭取以最快的速度查實、追繳涉案財物，最大限度地減少群眾損失。”省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長薛峰表示，希望廣大受騙群眾積極配合公安機關(guān)開展偵查工作，提供線索和證據(jù)。據(jù)悉，蘭州市政府已在蘭州市七里河區(qū)友誼賓館設(shè)立了調(diào)查取證登記點，受理受騙群眾報案登記。
全力追贓盡可能為群眾挽回損失
薛峰在發(fā)布會上強調(diào)，“有必要給廣大受害群眾講清楚的是，參與非法集資活動本身涉嫌經(jīng)濟犯罪，不僅‘投資人’非法獲得的利益要依法追繳，而且‘投資’資金也是要依法罰沒的，因此，所謂‘投資損失’是不受法律保護的。”但是，政府考慮到大圣公司非法集資案件中，犯罪嫌疑人施騙手段隱秘，欺騙性強，且受害者多為不明真相的離退休職工及中老年群眾、經(jīng)濟損失負擔能力脆弱的實際情況，動用了大量的人力和物力清理大圣公司的有效資產(chǎn)，追繳犯罪嫌疑人的贓款贓物，盡可能地為受害群眾挽回損失。由于該案涉案人員較多，主要犯罪嫌疑人還沒有緝拿歸案，贓款下落去向比較復(fù)雜，財產(chǎn)處置也需要一個過程，因此案件的最后偵破尚待時日，希望廣大受害人能夠理解。
特事特辦將給社會一個負責交代
據(jù)介紹，整個案件的偵辦處置工作，按照“特事特辦”和“快速辦結(jié)”的要求，已做到責任落實到人，具體工作任務(wù)也有完成時限。受騙受害群眾“一定要主動配合和服從案件偵辦大局，自覺維護社會穩(wěn)定，不要為少數(shù)別有用心之人所蠱惑，盲從趨從，參與集體上訪。要相信黨和政府有能力把這個案件辦好，給社會、給廣大群眾一個負責的交代”。
薛峰同時還向那些心存僥幸和心懷不可告人目的的個別犯罪分子發(fā)出了警告。他表示，一段時期以來，有個別犯罪分子煽動不明真相的群眾，聚眾上訪，利用網(wǎng)絡(luò)、手機短信散布謠言、欺騙群眾，并揚言集體進京或圍堵公路、鐵路。目前，個別犯罪分子的這些犯罪行徑已在公安機關(guān)掌控之中，對此將依法追究刑事責任，堅決打擊，絕不手軟。記者田玥
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龐氏騙局
“龐氏騙局”是一種最常見的投資詐騙方式，是金字塔騙局的變體，很多傳銷集團就是用這一招非法聚財。這種騙術(shù)是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人“發(fā)明”的。龐齊是一個意大利人，1903年移民到美國，他設(shè)計了一個投資計劃，向美國大眾兜售，并故意把這個計劃弄得非常復(fù)雜，讓普通人根本搞不清楚。他以高資金回報率為許諾，騙取投資者投資，用后來投資者的投資去償付前期投資者，給人們“眼見為實”的證據(jù)，于是后面的“投資者”大量跟進。2008年9月11日，傳奇人物、納斯達克股票市場公司的前董事會主席伯納德·麥道夫被捕，原因就是其炮制了歷史上規(guī)模最大、持續(xù)時間最長、影響范圍最廣的“龐氏騙局”。
四類非法集資犯罪
省公安廳列舉了目前四種主要的非法集資類犯罪。
非法吸收公眾存款罪：是指違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。該罪是目前我國發(fā)案最多的一種非法集資類犯罪。
集資詐騙罪：是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。集資詐騙罪也是當前高發(fā)的一種非法集資類犯罪。
欺詐發(fā)行股票、債券罪：是指在招股說明書，認股書，公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的行為。
擅自發(fā)行股票及公司、企業(yè)債券罪：是指未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大，后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的行為。
四類非法證券活動
根據(jù)甘肅證監(jiān)局對非法證券活動的界定，凡以下行為，均屬非法證券活動，應(yīng)追究其法律責任：
(一)向不特定對象發(fā)行股票或向特定對象發(fā)行股票后，股東累計超過200人的，為公開發(fā)行，應(yīng)依法報經(jīng)證監(jiān)會核準。未經(jīng)核準擅自發(fā)行的，屬于非法發(fā)行股票。
(二)非公開發(fā)行股票及其股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不得采用廣告、網(wǎng)絡(luò)、短信、公開勸誘等公開方式或變相公開方式向社會公眾發(fā)行。
任何公司股東不得自行或委托他人以公開方式向社會公眾轉(zhuǎn)讓股票。公司或股東向特定對象轉(zhuǎn)讓股票，未依法報經(jīng)證監(jiān)會核準的，轉(zhuǎn)讓后公司股東累計不得超過200人；公司或股東違反上述規(guī)定的，屬于擅自發(fā)行股票。
(三)股票承銷、經(jīng)紀(代理買賣)、證券投資咨詢等證券業(yè)務(wù)由證監(jiān)會依法批準設(shè)立的證券機構(gòu)經(jīng)營，未經(jīng)證監(jiān)會批準，其他任何機構(gòu)和個人不得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。
(四)中介機構(gòu)與非上市公司共謀擅自發(fā)行股票的，中介機構(gòu)和非上市公司均屬于擅自發(fā)行股票。
在“大圣公司非法集資案”中，大圣公司以所謂的“海外上市”為誘餌，將在美國OTCBB市場上掛牌說成在美國納斯達克上市，欺騙廣大投資者，誘騙投資者購買“原始股”；而且未經(jīng)中國證監(jiān)會核準，向社會不特定對象超過200人以上擅自發(fā)行股票，涉嫌犯罪，應(yīng)予以嚴厲打擊。
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