新華社合肥3月30日電（記者潘峰）記者日前從安徽省安慶市宿松縣公安局了解到，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起開(kāi)發(fā)、利用手機(jī)App進(jìn)行非法套現(xiàn)的特大案件，案件涉及15個(gè)省份，涉案金額高達(dá)21億元。2024年3月12日，宿松警方赴四川省成都市、綿陽(yáng)市兩地，將3名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。
2024年2月6日，宿松縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到轄區(qū)群眾舉報(bào)，稱(chēng)某公司利用App幫持卡人套取信用卡額度，并存在大量下級(jí)代理進(jìn)行推廣。
警方成立了專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。很快，一個(gè)以李某某、李某、藍(lán)某為首的開(kāi)發(fā)、利用App進(jìn)行非法套現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
宿松警方查獲的利用App非法套現(xiàn)團(tuán)伙的作案工具。（孫春旺 攝）
根據(jù)掌握的情況，警方查明了該團(tuán)伙實(shí)施非法套現(xiàn)的犯罪活動(dòng)。2023年4月，該團(tuán)伙成立公司、開(kāi)發(fā)App，在未取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，非法介入支付通道、進(jìn)行資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，以虛構(gòu)交易并直接支付現(xiàn)金等方式，為App會(huì)員實(shí)現(xiàn)信用卡套現(xiàn)和墊還款，從中收取1.2%左右的手續(xù)費(fèi)。
該團(tuán)伙在全國(guó)以多級(jí)分銷(xiāo)的方式發(fā)展下家，廣泛招募代理。代理除了向熟人推廣，還通過(guò)微信群等發(fā)布廣告以招攬客戶(hù)。截至案發(fā)，該團(tuán)伙發(fā)展下級(jí)代理3300余人，發(fā)展會(huì)員3.7萬(wàn)余人，非法套現(xiàn)21億元，非法獲利600余萬(wàn)元。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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